В Украине вводится обязательный контроль над крупными и сомнительными финансовыми операциями.

Киев. 1 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Украине с 1 января 2002 года и до принятия соответствующего законодательного акта вводится обязательный контроль над всеми финансовыми операциями, которые определены законом как значительные или сомнительные и осуществляются на территории Украины физическими и юридическими лицами.
Это определено указом президента Леонида Кучмы "О мерах по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в управлении информации и связей с общественностью администрации президента.
Согласно указу, первичный финансовый контроль будут осуществлять банки и другие финансовые учреждения. Кабинету министров поручено создать Государственный департамент финансового мониторинга в составе Министерства финансов.